‘Ley contra lavado combatirá actividades criminales': SHCP

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, la aprobación de la ley contra el lavado de dinero dará al sistema financiero mexicano más herramientas para combatir las actividades criminales.
El titular de la Unidad de la Banca, Valores y Ahorro de la dependencia, Juan Manuel Valle Pereña, dijo que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita juega a favor del sistema financiero, pues se nivela la cancha.
Tan no estaba pareja que en el país 70 por ciento de las transacciones se hacen en efectivo y al no tener a la economía real con ciertas obligaciones o limitantes, hacía que muchas cosas que en el sistema financiero se reportaban o el Impuesto a los Depósitos en Efectivo IDE jugaran en contra del sistema, expresó.
De esta forma, pensamos que la cancha se está nivelando y que sí nos va a dar mucho más herramientas para combatir efectivamente las actividades del crimen”, subrayó.
Entrevistado en el marco de la IV Convención Financiamiento Especializado en México, comentó que estas organizaciones ilícitas, más que tener su dinero en cuentas de bancos estaba en casas, autos, joyas, terrenos, entre otros.
Con relación al aumento que se dará en la recepción de reportes de operaciones inusuales y relevantes, Valle Pereña mencionó que otra ventaja es que esto se hace a través de sistemas y manera electrónica, lo que permite hacer una clasificación y un análisis más personal.
Y es que acuerdo con la ley recién aprobada, ahora los contadores, abogados, joyeros, inmobiliarias, entre otros, deberán reportar también estas operaciones como lo hacen actualmente los bancos e intermediarios financieros.
No obstante, dijo el funcionario, se tendrá que crecer en infraestructura para hacer responder y hacer la atención adecuada.
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