Mexicanos ofrecían ‘servicio de lavado de dinero’ en Estados Unidos

Un grupo compuesto por al menos seis mexicanos y tres estadunidenses acusados por las autoridades de Texas ofreció por dos años un servicio” integral de lavado de dinero, mediante transferencias bancarias, a clientes radicados en México.
Según las autoridades, los mexicanos están acusados de haber operado en Houston, Texas, una compañía” ilegal dedicada al lavado de dinero para clientes que necesitaban recibir en México, en pesos mexicanos, grandes cantidades en efectivo que captaban en este país.
De acuerdo con la acusación de un gran jurado ante la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas en Houston, desclasificada en forma parcial este jueves, la compañía” ofreció entre octubre de 2009 y septiembre de 2011 un servicio completo de lavado y transferencia de dinero a sus clientes”, mediante un modelo de outsourcing”.
Según las primeras investigaciones, el grupo habría enviado de Estados Unidos a México unos 27 millones de dólares.
Los documentos presentados ante la corte detallan que la compañía” se encargaba de recoger los dólares en efectivo, en cualquier lugar de Estados Unidos señalado por el cliente, para lo cual usaba sus propios vehículos y choferes, incluso una avioneta.
La acusación precisó que el dinero era trasladado luego a su oficina y centro de operaciones en Houston, donde se depositaba en distintas cuentas bancarias propiedad de empresas fantasmas, para transferirlo a bancos o casas de cambio en México.
Una vez en ese país, los miembros de la compañía” en México, negociaban con las instituciones financieras un tipo de cambio preferencial de dólares a pesos.
El dinero convertido ya a pesos mexicanos, era luego entregado a las personas señaladas por sus clientes, a un tipo de cambio favorable para la organización.
La compañía” cobraba una cuota por su servicio y recibía un ingreso extra por las conversiones favorables de dólares a pesos.
Cuatro personas relacionadas con la organización han sido detenidas y seis más permanecen prófugas, y se cree que estarían escondidos en México.
Entre los detenidos se encuentra el mexicano Enrique Morales, quien en la acusación es identificado como copropietario de la compañía” y coordinador de las operaciones de la misma en Estados Unidos.
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