Enrique Peña Nieto es denunciado por posibles operaciones de procedencia ilícita

Este jueves Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se detectó un esquema donde un exmandatario obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos con 74 centavos de la moneda nacional (aproximadamente 1.3 millones de dólares)” , dijo Gómez Álvarez en conferencia matutina.

El titular de la UIF señaló que estos recursos, que presuntamente Peña Nieto comenzó a recibir el 21 de agosto de 2019, fueron supuestamente transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.

Denuncia de Enrique Peña Nieto ante la UIF de México — Denuncian a Enrique Peña Nieto, exmandatario de México, por posible enriquecimiento ilícito. / Dany Machorro

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Gómez Álvarez agregó que la FGR abrió una carpeta de investigación y que la UIF aportará todo lo que se requiera. El funcionario aclaró que los presuntos delitos los establece el fiscal cuando decida judicializar esa causa.

Enrique Peña Nieto responde a denuncia de la UIF de México — Enrique Peña Nieto responde ante la acusación de la UIF de México. / Dany Machorro

Por su parte, EPN respondió con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”.

En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y ...
— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022